Lavado de dinero en tiempos de pandemia: ¿Cuenta con un adecuado sistema de prevención?

Lavado de dinero

Definiendo el lavado de dinero El lavado de dinero, también conocido como blanqueo de dinero o legitimación de capitales, es definido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT-, como el “proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales”[1], y […]